• Conflictos de interés: Cuando en el ejercicio de las labores, sobreviene una contraposición entre los intereses propios y de la organización.
• Soborno: Aceptar o solicitar una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto
• Gratificaciones Ilegales: Recompensa recibida por la realización de un servicio o un favor que va en contra de las normas de la organización
• Extorsión económica: Presión que se hace a una persona, mediante el uso de la fuerza o la intimidación, para conseguir de ella la realización u omisión de un acto.
• Concierto para delinquir: Cuando dos o más personas se reúnen para celebrar un pacto que tiene como fin la coordinación de dichos individuos en una sociedad con fines delictivos.

1. Hurto: Apoderamiento ilegítimo de algo ajeno realizado sin usar violencia o intimidación
2. Desembolsos fraudulentos: Pago o entrega de una cantidad de dinero que se origina en un engaño.
3. Gastos sobrevaluados: Aumento injustificado de la salida de dinero de la empresa.
4. Uso indebido de bienes: Utilización de bienes materiales e inmateriales para un fin diferente al definido por la organización.
5. Gastos falsificados o ficticios: Salida de dinero de la empresa sin justificación o soporte real.
6. Falsas remuneraciones o comisiones: Aumento o disminución de la remuneración o comisión del personal sin justificación ni soporte.
7. Adulteración de títulos: Adulterar las características iniciales de los títulos.
8. Adulteración de documentos: Adulterar las características iniciales de los documentos.

1. Revelaciones inapropiadas: Falta de claridad en la forma de presentar la situación financiera de la empresa.
2. Gastos y pasivos ocultos: Encubrir deudas, compromisos o salidas de dinero.
3. Ingresos ficticios: Entrada de dinero ficticia sin justificación o soporte real.
4. Ingresos subvaluados: Disminución injustificada de la entrada de dinero a la empresa.
5. Antecedentes de empleados: Falta de claridad en el pasado personal, familiar y financiero de un empleado.

1. Comportamientos censurables: Manera incorrecta de proceder de los empleados en relación con el ambiente organizacional.
2. Comportamientos inusuales: Proceder fuera de lo común de los empleados en especial en su estilo de vida.
3. Falsificación: Hacer pasar como auténtica una información o documentación alterada.
4. Actividades con apariencia de legalidad: Realizar acciones ilegales y maquillarlas para hacerlas parecer legales
5. Encubrimiento de operaciones de lavado: Conocer operaciones de lavado de activos y no denunciarlas.
6. Participación en operaciones de lavado: Intervenir para hacer que el dinero obtenido a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.
7. Participación en financiación del terrorismo: Realizar donaciones de origen licito o ilícito con el propósito de financiar alguna actividad terrorista.
8. Adulteración de reportes: Alterar de manera intencional la información contenida en los reportes generados.
9. Violación a políticas de seguridad física: Desacato de los mecanismos físicos de protección establecidos por la organización.

1. Modificación, daño o eliminación de información: Alterar o destruir la información de la organización.
2. Uso inapropiado de activos de información (hardware y software): Utilizar el software y hardware para fines diferentes a los definidos por la organización.
3. Uso indebido de la información confidencial: Divulgar o utilizar información privada de los clientes en beneficio propio o de un tercero.
4. Uso indebido de información privilegiada: Divulgar o utilizar información sensible de la organización en beneficio propio o de un tercero.
5. Eliminación de evidencias: Destrucción de los registros derivados de una actividad.
6. Violación de normas de derecho de autor: Uso de información o conocimiento sin licencia formal para hacerlo.
7. Uso inadecuado de usuarios y contraseñas: Préstamo de usuarios y contraseñas físicas o virtuales.
8. Acceso no autorizado: Ingreso negligente a información, software e instalaciones restringidas.

1. Vacuna: Exigencia de un pago periódico o constante realizado para poder realizar determinadas labores o trabajos.
2. Boleteo: Notificación realizada por las estructuras criminales a personas y empresas solicitando pagos al grupo delincuencial correspondiente.
3. Contratación: Exigencia de contratar a determinada persona o proveedor a determinada empresa a cambio de no causar daño a la víctima (daños materiales y humanos), o para permitir continuar con la operación.
4. Información sensible o comercial: Exigencia de entregar información confidencial de clientes o proveedores a cambio de no causar daños o para permitir continuar con la operación.

Si deseas consultar sobre otros temas (liquidación, consulta de planillas, certificados de aportes, validación de novedades etc.)